邮币卡“黑幕”调查（一）:青岛九州被曝涉嫌诈骗数亿元

2016年6月，和讯315金融曝光台曾对张女士等57名投资者联名投诉的青岛九州商品交易中心(简称九州商品)涉嫌非法骗取投资者900万元并试图对部分投资者签署秘密封口协议一事进行过曝光。

近日，和讯网又陆续接到数百名其他投资者对九州邮币卡的实名投诉，投诉者称“九州邮币卡长期纵容旗下众多经纪会员单位(如天津银浩荣丰公司、郑州中汇鹏祥商贸有限公司)，不断翻新骗术，诱骗投资人高位接盘，使无数投资人血本无归、家破人亡。”

据查，九州商品成立于2014年04月21日，在其官网上介绍，“为了全面实现战略布局，九州商品从经济市场需求出发，于2015年06月19日又开设成立了‘青岛九州商品交易中心有限公司青岛邮币卡分公司’”。(简称九州邮币卡)

“以九州邮币卡交易平台为例，旗下多个号段(如0575002号段、7777号段，0998号段等)在网上进行虚假宣传，以原始票十倍到二十倍上涨为诱饵，以股市原始股为举例，以推荐三人至几十人甚至几千人不等，手持九州邮币卡交易中心开户表加身份证或配售表加身份证拍照进行开户和配售，持仓交易所指定的票，指定买入之后，完全任由交易所说了算。经常先是跌停几天，然后说涨，然后继续跌停，引起大家恐慌性抛盘。最后随便找个理由停盘。从注册到入金大概需要一个半月时间，注册人多为自己的亲朋好友，每人投资在几百至几万不等。以九州邮币卡交易所为例，一次活动20万人参加，至少非法获得资金一个亿左右。据九州邮币卡内部人员透露，已有六十万人在这个平台上当受骗，已被证实报案的诈骗金额高达几个亿，受骗者还被这些不法分子恐吓。”

据和讯网查询发现，九州邮币卡自2015年06月19日成立以来，其企业变更信息已达15次之多，且公司名称已在今年2月15日由“青岛九州商品现货交易中心有限公司青岛邮币卡分公司”更名为“青岛九州商品现货交易中心有限公司市南分公司”。

而以投诉者提及的其中两家会员单位为例，天津银浩荣丰公司在2015年7月15日将公司名称由“天津银浩荣丰工艺品贸易有限公司”变更为“天津银浩荣丰科技发展有限公司”;郑州中汇鹏祥商贸有限公司目前已被列入经营异常名录。

“与正规的股票交易所不同的是，九州邮币卡会与商品发行人串通，在没有实际商品对应的情况下，炒作虚拟标的。有的平台直接或通过关联方进行坐庄交易，惯用模式是迅速拉升价格，高出实物市场价格的几倍甚至几十倍，在引诱投资者高位接盘后，放任价格连续跌停，大量投资者被洗劫一空。”有媒体报道指出。

据不完全统计，目前全国各地贵金属、大宗商品现货电子交易市场共有1500多家，交易活跃的约有70多家，而依附在他们身上的做市商，更是数以万计。这些交易市场绝大部分都采用保证金、标准合约、强制平仓等类似期货的交易模式，而且很多交易所给做市商提供虚拟资金，允许做市商以更高的杠杆倍数与客户对赌。

有投诉者指出，绝大部分平台都没有真实商品背景，仅仅复制境外价格，炒作虚拟标的，沦为合法的“公开赌场”。不仅如此，平台代理商还通过夸大收益、隐瞒真相大量招揽投资者，并且操纵价格致使客户亏损。

这些平台大多采用保证金交易，1%-30%保证金，T+0，双向交易，22小时交易，EIA数据，每月非农，100%对赌，高点差，高手续费，平台赚取头寸，手续费，都有所谓的“专业分析师”喊单指导。

根据投诉者邱先生向和讯315投诉内容来看，九州邮币卡及其会员单位的手法几乎相同：

1.博取信任

2016年8月，九州邮币卡0575002号段610073J上海居民套票配售公告在各个QQ群公开发行，配售价200元/枚。诈骗前期先通过短信发送加入一个财富通牛股，每天在交流群免费讲解股票(现在把我们踢出群后，此群已找不到了)，群里有5个自称老师的人(名字分别为老谭、雷神、清扬、红袖、老宋、九州开户客服)，每天分析大盘，讲解个股基本面、技术面、预测大盘和个股的一些走势及高级的操作指标用法，显示出很高的专业水平，逐步获得了我们的信任。在此过程中不断说自己是为了组建一支像宁波敢死队那样的队伍，并说自己很有钱，不为赚钱，有钱了应该回馈社会，让大家对他们深深折服。

2.诱导开户

投诉者邱先生称，8月中旬诱导他们在九州邮币卡交易中心开户进行打新和配售(开户时强制大家必须手持填好的九州邮币交易中心开户表+身份证或配售表+身份证拍照)，根据每人资金大小可以配售几枚到几百不等，加上他们在群里、课堂里塞进许多以群主为首的托儿，在托儿的煽风点火之下更多的人不断开户，不断往里面注入资金。

3.实施欺诈

在让我们看到稳定盈利之后便开始鼓动诱骗大家从打新、配售转入实战操作，方法就是不断去抢涨停板的配售票610073J上海居民套票，把大家分散在5个自称为老师的带领下进行操作，每个人由一位“老师”和一位“助理”单独联系进行指令操作，不允许我们买其他的票，必须统一行动买他们指定的610073J上海居民套票。自从买入这只邮票后的几个月便不断地跌停、停牌我才醒悟过来。最近九州邮币卡官网又发布了610073J上海居民套票即将于5月16日退市的公告，九州邮币卡精心设计诈骗步骤，诱骗投资人高位接盘，导致我们血本无归。

(投诉者邱先生买入J上海居民套票的交易明细)

(九州邮币卡发布有关J上海居民套票退市公告)

(3月30日九州邮币卡官网发布的当天交易行情)

和讯网针对此套票退市公告的相关问题致电九州邮币卡，对方并未给出明确说法。

九州邮币卡及其会员单位到底有没有涉嫌违法

九州邮币卡宣称采用T+0交易方式，周一至周五全天22小时交易，违反《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)文件“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易”“任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一品种的时间间隔不得少于5个交易日”以及商务部《商品现货市场交易管理办法》的有关规定。

九州邮币卡公司经营范围并无期货业务，而是以设立现货交易市场的名义，按照相关规定报请青岛地方政府批准设立后，招揽自然人进行非法期货交易，根据《青岛市商务局关于对商品现货交易市场经营管理有关问题整改的通知》(青商通字[2015]12号)要求， 50 26516 50 13306 0 0 3479 0 0:00:07 0:00:03 0:00:04 34792016年1月30日前完成整改，九州邮币卡公司不仅没有整改，至今还在从事以现货名义开展非法期货业务。